Operaban dirigidas a usuarios nacionales con servicios en coreano y cotizaciones en won coreano
![Ejemplos de servicios en coreano y cotización en won (KRW) en casas de cambio de criptoactivos no registradas [Fotografía=DAXA]](https://image.ajunews.com/content/image/2026/09/01/20260901154000304256.png)
DAXA confirmó los indicios de operaciones ilegales de cuatro casas de cambio de criptoactivos no registradas dirigidas al mercado nacional y remitió el caso a la policía el 31 del mes anterior, según anunció el 1 de septiembre.
Conforme al artículo 7 de la Ley de Transacciones Financieras Específicas (LTFE) vigente, los operadores de activos digitales con servidores o sede en el extranjero deben notificarse ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) si operan dirigidos a usuarios nacionales. Quienes operen sin registrarse pueden enfrentar penas de hasta cinco años de cárcel o multas de hasta 50 millones de won.
El análisis de los sitios web y aplicaciones móviles de dichas casas de cambio realizado por DAXA confirmó múltiples indicios de violaciones legales.
En específico, proporcionaban servicios oficiales en coreano en sus sitios web y aplicaciones, además de mostrar los precios de los criptoactivos convertidos al won (KRW). Asimismo, operaban "centros de beneficios (recompensas)" y distribuían téteres (USDT) y puntos según el inicio de sesión, depósitos y volumen de transacciones, estrategia mediante la cual atraían usuarios nacionales.
Las casas de cambio no registradas en el extranjero permanecen fuera del alcance regulatorio y supervisorio de las autoridades financieras nacionales, por lo que poseen sistemas relativamente débiles en prevención de lavado de activos (AML) y protección de usuarios. Incluso en casos de suspensión de retiros, terminación unilateral del servicio o ataques informáticos, es difícil que los afectados obtengan reparación de daños dentro del marco legal nacional.
Kim Jae-jin, vicepresidente permanente de DAXA, enfatizó: "Aunque los servidores o la sede se encuentren en el extranjero, si operan dirigidos a usuarios nacionales, están claramente obligados a cumplir la LTFE nacional. Continuaremos liderando la prevención de la perturbación del mercado causada por operadores ilegales y el establecimiento de un orden de transacciones sano".
DAXA había detectado previamente en junio un total de 12 casas de cambio ilícitas, incluidas ocho plataformas de operaciones extrabursátiles ilegales y cuatro casas de cambio no registradas en el extranjero que operaban dirigidas a usuarios nacionales, por las que también remitió a la policía para investigación.
* Este artículo ha sido traducido por IA.