Se incluyen la residencia de Yeonhui-dong, el Centro de Cultura de Asia Oriental y el Centro Roh Tae-woo
La fiscalía también realiza registros en domicilios de exsecretarios presidenciales del gobierno de Roh Tae-woo
La fiscalía ha iniciado una investigación coercitiva sorpresiva contra la familia del difunto expresidente Roh Tae-woo por sospecha de acumulación y ocultamiento de fondos ilícitos, así como por presunta evasión fiscal derivada de estas actividades.
Según fuentes del ámbito legal del 21 de agosto, la División de Recuperación de Ganancias Delictivas de la Fiscalía Central de Seúl (dirigida por el fiscal jefe So Jeong-su) ha enviado fiscales e investigadores desde esta mañana a la residencia particular de Kim Ok-sook, viuda del expresidente, ubicada en Yeonhui-dong, Distrito de Seodaemun en Seúl, así como a oficinas de fundaciones y personas relacionadas, con el fin de asegurar registros financieros y libros contables.
Los allanamientos incluyen no solo la residencia de Yeonhui-dong de Kim Ok-sook, sino también la Fundación de Cultura de Asia Oriental, cuyo presidente es Roh Jae-heon, hijo del expresidente y embajador de Corea del Sur en China, así como el Centro Roh Tae-woo, según confirmó la investigación.
Además, la fiscalía está realizando registros domiciliarios en residencias de exsecretarios presidenciales que enfrentan sospecha de haber proporcionado cuentas a nombre de terceros durante el proceso de acumulación y gestión de fondos ilícitos bajo el gobierno de Roh Tae-woo, con el propósito de recuperar documentación sobre transacciones financieras relacionadas.
La investigación fue desencadenada por la divulgación de información sobre fondos ilícitos no verificados durante los procedimientos de apelación del litigio de divorcio entre Roh So-young, directora del Centro de Arte Nabi y hija del expresidente, y Chey Tae-won, presidente del grupo SK.
Durante ese proceso judicial, el equipo legal de la directora Roh presentó de manera sorpresiva al tribunal, como evidencia, el denominado «Memorándum de Kim Ok-sook» redactado por su madre, junto con fotografías de seis pagarés de 5 mil millones de wones cada uno, con el objetivo de demostrar la contribución al patrimonio del grupo SK.
Según se informó, el memorándum contiene información detallada sobre flujos de fondos por un total de 90.4 mil millones de wones y sus destinatarios. El equipo de la directora Roh argumentó que, sobre esta base, 30 mil millones de wones de fondos del expresidente fueron transferidos al fallecido Chey Jong-hyun, expresidente del grupo SK y cuñado por matrimonio, y que estos fondos desempeñaron un papel determinante en las principales actividades empresariales y la expansión de negocios del grupo Sunkyung (actual grupo SK), incluida la adquisición de Taepyeong Securities.
Tras la divulgación pública de estos detalles sobre fondos ilícitos durante el proceso judicial, organizaciones civiles como la Fundación Conmemorativa del 18 de Mayo y el Comité Promotor de Recuperación de Ganancias de Crímenes del Régimen Militar se manifestaron en contra de inmediato.
Estas organizaciones declararon: «Debe recuperarse inmediatamente al Estado el producto ilícito del crimen que fue omitido durante la ejecución de sentencias de decomiso previas, y es necesaria una investigación exhaustiva sobre sospecha de blanqueo de capitales y evasión fiscal», y presentaron una denuncia ante la fiscalía en contra de Kim Ok-sook, la directora Roh, el embajador Roh y otros miembros de la familia del expresidente por violación de la Ley de Regulación del Ocultamiento de Ganancias Delictivas y evasión fiscal.
La fiscalía, tras recibir la denuncia, ha venido examinando la documentación preliminar y los principios legales aplicables. A partir de estos allanamientos, tiene previsto investigar de manera exhaustiva la autenticidad del «Memorándum de Kim Ok-sook», el momento de su redacción, el origen real de los fondos y sus canales de distribución, así como la omisión en la tributación.
Una vez completado el análisis de los objetos asegurados durante los allanamientos, la fiscalía tiene previsto convocar secuencialmente a miembros de la familia del expresidente y actores clave involucrados en la acumulación y gestión de fondos ilícitos para investigar el carácter exacto y las circunstancias de los fondos.
* Este artículo ha sido traducido por IA.