Tribunal Supremo: "No hay error en la interpretación jurídica sobre la configuración del delito de abuso de confianza y los sujetos de investigación de la ley de fiscales especiales"
Se mantiene la sentencia de sobreseimiento para Kim Ye-sung y otros implicados... Se confirma multa de 7 millones de won para director de IMS
Se ha confirmado la absolución y el sobreseimiento para Cho Young-tak, presidente de IMS Mobility, quien fue sometido a juicio por cargos de malversación de fondos y abuso de confianza relacionados con el denominado "Asunto de la mayordoma de Kim Keon-hee".
La Segunda Sala de la Corte Suprema (bajo la presidencia del Magistrado Kwon Young-joon) confirmó en primera instancia la sentencia en el caso contra el presidente Cho, acusado de malversación y abuso de confianza conforme a la Ley de Delitos Económicos Específicos, así como de cohecho de abuso de confianza e instigación a ocultamiento de pruebas.
La sala dictaminó que "no existe error en la interpretación jurídica de la sentencia de primera instancia respecto a la configuración del delito de abuso de confianza conforme a la Ley de Delitos Económicos Específicos ni en cuanto a los sujetos de investigación según la ley de fiscales especiales".
El presidente Cho fue acusado de haber sustraído parte de los 18.400 millones de won en inversiones captadas en 2023 de múltiples empresas y entidades financieras, incluida Kakao Mobility, para adquirir acciones propias de su compañía o transferir 3.240 millones de won a dos filiales en estado de insolvencia total, causando daño a la empresa.
Adicionalmente, se le imputó haber malversado 2.430 millones de won del producto de la venta de acciones bajo concepto de préstamo para cubrir deudas personales, además de haber confeccionado y divulgado estados financieros falsos al efectuar la compensación de créditos de préstamo con pagos en efectivo durante un proceso de aumento de capital.
También fue acusado de haber proporcionado fondos por valor de 84 millones de won a un periodista económico activo en ejercicio a cambio de cobertura informativa favorable, así como de haber instruido a empleados para ocultar computadoras personales en preparación para allanamientos del equipo de fiscales especiales de Kim Keon-hee.
Los tribunales de primera y segunda instancia dictaminaron que la distribución de fondos de inversión a la filial se encontraba dentro del rango de decisiones empresariales razonables que contaban con el consentimiento previo de accionistas existentes y la aprobación de la junta directiva, y que los estados financieros no presentaban recomendaciones de corrección por parte de auditores externos independientes, por lo que absolvieron al presidente Cho de los cargos de abuso de confianza, violación de la Ley de Auditoría Externa e instigación a ocultamiento de pruebas.
Respecto a los cargos de malversación de fondos y cohecho de abuso de confianza, se determinó que carecían de conexión directa con las alegaciones relacionadas con inversiones de la señora Kim, por lo que no constituían materia de investigación de los fiscales especiales. Además, se consideró que el procedimiento de presentar acusación sin remisión del caso carecía de validez legal, por lo que se dictó sentencia de sobreseimiento.
La absolución por cargos de abuso de confianza en contra de Min Gyeong-min, presidente de Oasis Equity Partners, también quedó confirmada. Las sentencias de sobreseimiento dictadas en primera instancia contra el señor Kim Ye-sung, acusado de malversación de fondos, y su cónyuge Jung Mo, así como contra el antiguo periodista económico Kang Mo, acusado de cohecho de abuso de confianza, se mantuvieron sin cambios.
Sin embargo, quedó confirmada la multa de 7 millones de won impuesta en segunda instancia contra Mo Mo, director de IMS Mobility, acusado de ocultamiento de pruebas previo al allanamiento.
Con anterioridad, los fiscales especiales investigaron si la influencia de la señora Kim ejerció algún papel en el proceso de captación de 18.400 millones de won de inversión en IMS Mobility, empresa operada conjuntamente por Kim, conocido como el "mayordomo" de la familia de Kim Keon-hee, y el presidente Cho. Sin embargo, tras no identificar conexiones directas, procedieron a presentar cargos en su contra.
El señor Kim, a su vez, recibió confirmación de absolución y sobreseimiento respecto a los cargos relacionados por la Corte Suprema en julio anterior, y la Unidad Especial de Investigación de la Policía, que asumió el caso, remitió al presidente Cho y al señor Kim a la Fiscalía en junio anterior bajo sospecha de estafa por haber inducido a error a empresas inversoras para obtener fondos de inversión en gran escala.
* Este artículo ha sido traducido por IA.