Bloqueo solicitado para Tether Max y Super Trust
47 empresas no registradas notificadas a autoridades de investigación
Las autoridades financieras han notificado a los organismos de investigación sobre 3 empresas ilegales de tratamiento de criptoactivos no registradas, y han solicitado el bloqueo de acceso dentro del país para 2 de ellas.
La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de la Comisión de Servicios Financieros informó que el 30 de octubre solicitó al Comité de Deliberación de Radiodifusión, Medios y Telecomunicaciones el bloqueo de acceso nacional a sitios web y aplicaciones móviles para Tether Max y Super Trust, entre las 3 empresas Aegis Ventures, Tether Max y Super Trust derivadas por investigación del Consorcio Conjunto de Intercambios de Activos Digitales (DAXA). Aegis Ventures fue excluida de las medidas de bloqueo porque no dispone de sitio web ni aplicación relacionados.
Con esta medida, el número total de empresas no registradas de tratamiento de criptoactivos notificadas a organismos de investigación se ha elevado a 47. La decisión final sobre el bloqueo de acceso será determinada después de la deliberación del Comité de Deliberación de Radiodifusión, Medios y Telecomunicaciones.
De conformidad con la Ley vigente de Información Financiera Específica, quienes desarrollen negocios de criptoactivos sin notificación pueden enfrentar penas de prisión de hasta 5 años o multas de hasta 50 millones de wones. Los operadores extranjeros también están sujetos a la misma regulación si ofrecen servicios a usuarios dentro del país.
Las comisiones de transacción excesivas de las empresas no registradas también fueron identificadas como un problema. En la inspección conjunta intensiva realizada por DAXA en junio pasado, las comisiones de transacción promedio de las empresas detectadas fueron de 1,5% a 10%, llegando hasta 62 veces la comisión promedio de los 5 principales mercados de divisas de won nacionales (0,16%).
La FIU advirtió sobre el riesgo de que empresas no registradas sean utilizadas para lavado de dinero o causen daños a usuarios a través de hackeos y fraudes de inversión. Actualmente, existen 28 operadores de criptoactivos registrados ante la FIU.
Un funcionario de la FIU declaró: "Procederemos a solicitar deliberaciones expeditas sobre empresas recientemente detectadas y sitios alternativos, y fortaleceremos la divulgación pública de listas de empresas ilegales".
* Este artículo ha sido traducido por IA.