El jefe de una red criminal que cometió fraude de inversión en criptomonedas y se apropió de más de 1.000 millones de pesos fue condenado a pena de prisión en la sentencia de apelación.
La Corte de Apelaciones de Seúl, Segunda División de lo Penal (integrada por los magistrados Kim Young-hyun, Baek Seung-yeop y Hwang Seung-tae) condenó el 29 de octubre al acusado A a 18 años y 6 meses de prisión por delitos de fraude conforme a la Ley de Sanciones por Delitos Económicos Específicos, violación de la Ley de Captación Ilegal de Fondos, entre otros cargos.
La sentencia de primera instancia había impuesto una pena de 20 años de prisión, pero en apelación se aplicó una reducción considerando que el acusado A había llegado a acuerdos de indemnización con algunos de las víctimas. Cinco cómplices procesados recibieron penas de prisión que oscilan entre 2 meses y 2 años y 6 meses.
La corte de apelación confirmó, al igual que la de primera instancia, que el acusado A y otros operaban como presidentes de la "Fundación LF", "Fundación PS" y "PLT Holdings", empresas emisoras de criptomonedas, mediante las cuales captaban fondos de inversión de víctimas prometiendo altos rendimientos en sus fundaciones y criptomonedas.
El tribunal estimó que el acusado A se apropió de más de 1.000 millones de pesos provenientes de un total de 374 personas y realizó captación ilegal de fondos superior a 5.500 millones de pesos. La captación ilegal de fondos es el delito de recaudar dinero de un número indeterminado de personas prometiendo garantía del capital, sin contar con autorización, registro o notificación conforme a la ley.
El acusado A argumentó en apelación que no tuvo intención de realizar captación ilegal de fondos; sin embargo, el tribunal rechazó esta alegación al considerar que conocía las circunstancias mediante las cuales se recaudaban grandes sumas de inversión. El tribunal señaló en sus considerandos de sentencia que "hasta la presente instancia, el acusado no ha realizado esfuerzo alguno por reparar el daño causado, y las víctimas han solicitado en múltiples ocasiones una condena severa".
En este caso, un aspecto central fue determinar si se prometió garantía del capital en el proceso de captación de inversiones y si se recaudaron fondos sin obtener las autorizaciones requeridas por ley, lo cual resultó decisivo para la acusación de captación ilegal de fondos.
Antes de este fallo, en junio de 2024 se dictó sentencia contra el presidente de una empresa que había vendido criptomonedas de emisión propia prometiendo construir un parque temático en la zona civil controlada de Cheorwon, provincia de Gangwon, apropiándose de aproximadamente 3.800 millones de pesos en fondos de inversión. En primera instancia fue condenado a 12 años de prisión.
En aquella ocasión, el tribunal consideró que era inevitable dictar una condena severa teniendo en cuenta los métodos delictivos empleados que afectaron a miles de víctimas y la magnitud del daño causado.
* Este artículo ha sido traducido por IA.